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    【重磅】涉案20余万元,刑拘8人!信阳警方捣毁一处电信网络诈骗窝点

    七嘴八舌:闲聊 灌水 讨论 8604阅读
    焚心劫
    焚心劫 Lv.7楼主+关注
    05-05 09:39

            2019年以来,为实现电信网络诈骗犯罪“两升两降”工作目标,信阳市公安局老城分局在抓好“压发案、抓宣传”的同时,强化专案侦办,及时追赃挽损,坚持打防结合、以打开路,对电诈犯罪团伙不留死角、全链条打击,掀起了打击电诈犯罪新高潮。

      近日,老城警方在市局相关部门的大力支持下,远赴湖南省长沙市、怀化市等地,成功打掉了一个冒充熟人、领导实施诈骗的犯罪团伙,捣毁窝点1处,8名成员全部落网,初步破案9起,共追缴赃款20余万,达到了“凡是电诈黑色产业必须全链条狠打”的打击效果。

      2019年3月中旬,老城分局接到市民郭某报案称,其前几天接到一个电话,对方自称是平桥区食药监局的吴队长,第二天该男子以送礼向其借钱为由,共诈骗郭某现金72000元。

      接案后,案件侦办大队六中队立即进行调查,并将调查结果案情反馈至市局反诈中心,经研判串并,发现信阳市平桥区、商城县、固始县等地近期发生过多起类似诈骗案,且部分诈骗资金都在长沙、怀化等地POS机套现和在ATM机取现。

      为早日破案挽回群众的损失,分局立即抽调精干警力成立专案组,强力攻坚,全力侦办。

      3月28日,专案侦查员驱车赴长沙开展侦查工作。在当地警方的协助下,侦查员查明涉案POS机的持有人为某理发店老板何某(男,湖南怀化市人),该POS机自今年1月份来有大量可疑资金进行刷卡套现。侦查员立即围绕何某展开秘密侦查,经连续多日的摸排调查工作,成功发现有5名嫌疑人涉嫌帮助何某转款、套现,诈骗款项均流向湖南怀化市。侦查员立即马不停蹄赶到怀化市,调取相关嫌疑人的取款视频,经分析研判,成功锁定了取款嫌疑人陈某某(男,湖南怀化市人)和杨某某(女,重庆酉阳县人)。

      但是,打电话嫌疑人的身份和藏匿地点仍无法确定,案件侦办工作一时陷入停滞。不过,侦查员们没有气馁,多次召开案情研讨会,集思广益,重整思路,最后决定围绕取款嫌疑人陈某某、杨某某的社会关系展开调查,经过大量艰苦细致的内调外查,警方发现打电话嫌疑人可能躲藏在怀化市某居民小区。于是,侦查员在该小区架网布控,经多日连续作战,4月15日,打电话嫌疑人进入警方视线。

      经查,嫌疑人为杨某(男,河南信阳市人),其自今年1月份以来多次乘车至怀化,且在怀化的时间与受害者被骗的时间相吻合。至此,该团伙话务、收购银行卡、取款等环节所有犯罪嫌疑人均浮出水面,陈某某、杨某等人实施诈骗犯罪的窝点就在该小区内,收网时机已成熟。

      16日,分局增援民警分队赶赴长沙市、怀化市开展抓捕工作。17日,民警克服嫌疑人分散藏匿等诸多困难,经精心部署安排,两地同时行动,一举成功抓获杨某、陈某某等8名涉案嫌疑人。行动中,警方共扣押作案用银行卡48张、POS机5台、手机12部、电话卡50余张等涉案物品,还发现了1500余条群众的个人信息。嫌疑人杨某、陈某某被抓前半小时,刚刚诈骗成功7万余元。

      经讯问,犯罪嫌疑人杨某与陈某某系2018年6月份在长沙某酒吧喝酒时相识,因两人经济一直比较拮据,便一起谋划冒充受害人熟人或领导实施诈骗,杨某提供作案手机、手机号、信阳籍人士的个人信息,并拨打受害者的电话,陈某某负责联系长沙的何某等嫌疑人购买银行卡转移赃款,所得赃款由陈某某取现后按比例进行分配。

      目前,违法犯罪嫌疑人杨某、陈某某、杨某某、何某、何某1(男,湖南岳阳市人)、何某2(男,湖南怀化市人)、何某3(男,湖南怀化市人)、孙某某(男,湖南岳阳市人)等8人均已被依法刑拘,案件正在进一步深挖办理之中。


    来源:信阳老城公安

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